中行開平案中美司法合作寫下多個第一
主犯許超凡被強制遣返
【香港商報訊】據中紀委國家監委網站昨天消息，外逃美國17年之久的職務犯罪嫌疑人許超凡當日被強制遣返中國。許超凡是中國銀行廣東省開平支行原行長，涉嫌勾結同僚貪污挪用中國銀行資金4.85億美元，該案被稱為新中國成立以來最大的銀行貪污案。目前，20多億元（人民幣，下同）涉案贓款已被追回。
三案犯外逃后被捕獲刑
2001年10月12日，中國銀行將全國1040處電腦中心統一成一套系統，發現賬目4.83億美元虧空，經過追查，確認虧空發生地為廣東開平，中行隨即向當地公安機關報案。這時，中行開平支行的前后三任行長許超凡、余振東、許國俊突然失踪，是為震驚中國的「中國銀行開平案」。
外逃的3人中，許超凡被認為是該案首犯，他長期沉迷於賭博。1993年起，許超凡以代客買賣的形式進行外匯交易，大肆貪污挪用銀行資金，結果虧損1億多美元。之后，許超凡與手下的副行長余振東、下屬公司經理許國俊聯手，先后從銀行賬戶中拆借大量資金，以貸款名義轉出并轉至潭江實業公司等名下。10年間，4.83億美元資金被轉移到海外。2001年10月13日，3人通過香港潜逃至美國后隱姓埋名，但還是先后被捕，并在美受審。
2004年，余振東在美獲刑后自願回國，并被中國法院判處12年有期徒刑；2015年9月，許超凡的妻子鄺婉芳也被美國強制遣返。而就在今年6月22日，距離中央追逃辦公布50名外逃人員有關線索僅16天，「百名紅通人員」賴明敏主動回國投案自首。此人也是中行開平案的涉案人，2001年案發后，作為開平支行的上一級分行領導，賴明敏自知涉案，潜逃至澳大利亞。
截至目前，辦案單位和中國銀行已從境內外追回該案涉案贓款20多億元，最大限度挽回了損失。隨着余振東、鄺婉芳、賴明敏、許超凡相繼回國，這起震驚全國的金融失竊大案始作俑者之中，僅剩許國俊一人尚未歸案。2009年，許國俊被美國法院以洗錢和共謀轉移贓款等罪名判處22年有期徒刑。
JLG反腐工作組起積極作用
許超凡是國家監委成立后第一個被從境外遣返的職務犯罪嫌疑人，是中美反腐敗執法合作的重要成果。也是中國在發達國家實現异地追訴、异地服刑后強制遣返重要職務犯罪逃犯的第一起成功案例。
新京報援引G20反腐敗追逃追贓研究中心主任黃風介紹說，尽管當時許超凡已經取得美國綠卡，且中美之間無引渡條例，但中國有關部門依然積極協調辦案，「當時采取了异地追訴的辦法，向美國執法機關提供他的犯罪罪行和證據」，包括洗錢、從金融機構竊取資金等都觸犯了美國法律。异地追訴也會令其合法身份被吊銷。
該案也實現了中美執法司法合作的多個「第一」，包括第一次依據中美刑事司法協助協定開展合作、第一次組織中方證人通過遠端視頻向美國法院作證等，開創了中美刑事司法協助的新模式。
早在2005年6月，中美雙方就在中美執法合作聯合聯絡小組（JLG）框架內設立了反腐敗工作組。JLG成立后，針對重點個案，雙方指定專人，依據各自法律展開聯合調查。并定期會晤，成立了配套的工作組聯絡人機制、重點案件聯繫人機制以及執法部門月度會晤機制，確保案件信息溝通及時、順暢。
在中美方共同努力下，潜逃美國的王國強、黃玉榮、楊秀珠先后回國投案自首；許超凡被強制遣返回國；外逃犯罪嫌疑人喬建軍及其前妻也被美國司法部門起訴。
