【香港商報訊】南京警方27日對外通報，依法對「錢寶系」企業實際控制人張小雷以涉嫌集資詐騙罪移送檢察機關審查起訴。
根據南京警方提供的信息，張小雷於2017年12月26日向警方投案自首，警方依法對張小雷等人涉嫌非法集資犯罪立案偵查。經偵查，現已查明張小雷涉嫌集資詐騙犯罪的主要事實：依託錢旺、錢寶公司建立了網絡平台——錢寶網，在未經國家金融主管部門批准的情況下，通過錢寶網，以年化收益率20%至40%的高額收益為誘餌，設置資金池，以「交押金、看廣告、做任務、賺外快」為名，利用眾多第三方支付平台通道，向不特定社會公眾大量非法集資。持續採用吸收新用戶資金、用於兌付老用戶本金和高額收益，即「借新還舊」的方式維持錢寶網的運營。非法集資款主要用於償還集資參與人的本金和收益、維持「錢寶系」企業運營成本、支付公司高管高額薪酬、張小雷個人揮霍以及少量對外投資等。
截至案發，錢寶網累計非法集資總額超過千億元人民幣，未兌付集資參與人本金數額300餘億元。
據南京警方介紹，為最大限度地追贓減損，他們組織辦案警察先後輾轉上海、吉林、四川等15個省區市，對涉案資產實行「兜底翻」，同時對張小雷將非法集資款用於個人揮霍的財物進行追繳，依法查封凍結了一批涉案資產。對本案查封凍結的所有資產，司法機關將依法處置，按法定程序發還集資參與人。
4名參與人被警方處理
警方再次提醒，請廣大集資參與人及時主動報案、登記信息、提供證明材料，避免因不及時、不如實報案登記而損害自身利益。同時，請廣大集資參與人依法表達訴求，不信謠、不傳謠，對於編造、散布謠言，嚴重擾亂公共秩序的違法行為，公安機關將依法嚴肅處理。
當天，南京警方對其中4名錢寶網非法集資參與人因在網上編造、散布謠言擾亂公共秩序被南京警方依法處理。
