【香港商報訊】9月18日，人民銀行上海總部發布文章，要求持續防範ICO和虛擬貨幣交易風險。文章還提醒投資者應增強風險防範意識，不要盲目跟風炒作，如發現各類ICO變種形態以及通過部署境外伺服器繼續面向境內居民開展ICO及虛擬貨幣交易業務的組織或個人，可向有關監管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機關報案。
境內佔比從90%降至不足5%
文章稱，ICO融資主體魚龍混雜，本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。從去年開始，經過清理整頓，境內虛擬貨幣交易的全球份額已從最初的90%以上下降至不足5%，有效避免了去年下半年以來全球虛擬貨幣價格暴漲暴跌導致的虛擬貨幣泡沫，阻隔了對中國金融市場的衝擊。
整頓ICO「出海」及「更名」
但互聯網時代的非法金融活動既隱蔽又多變。跟蹤監測發現，境內外ICO和虛擬貨幣交易出現了以下新情況：一是虛擬貨幣交易平台「出海」，即原本設置在境內的部分虛擬貨幣交易平台出走海外，在境外註冊並繼續向境內用戶提供虛擬貨幣的交易服務;二是出現了以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打?共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作。
針對上述新情況，國家互聯網金融風險專項整治工作領導小組及時部署，採取了一系列針對性措施：一是加強對124家伺服器設在境外但實質面向境內居民提供交易服務的虛擬貨幣交易平台的監測，實施封堵;二是從支付結算端入手持續加強清理整頓，指導相關支付機構加強支付渠道管理、客戶識別和風險提示，建立監測排查機制，停止為可疑交易提供支付服務，目前有關支付渠道已經排查並關閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的賬戶;三是密切監測ICO及各類變種形態，加強研判，打早打小，防患於未然，向市場傳遞更為明確的監管信號。
此外，還加強了對新摸排發現的境內ICO及虛擬貨幣交易相關網站、公眾號、自媒體等的處置，永久封停了部分涉嫌發布ICO和虛擬貨幣交易炒作信息的公眾號。
網絡欺詐重點領域
此外，國家計算機病毒應急處理中心昨日發布第十七次計算機和移動終端病毒疫情調查報告。調查顯示，2017年29.9%的用戶遭遇過網絡欺詐，比上一年下降了16.4%。國家計算機病毒應急處理中心常務副主任陳建民說，需要特別注意的是，理財、虛擬貨幣投資成為詐騙分子重點關注的領域。不法分子的騙術不斷推陳出新，通過結合大量被洩露的個人信息，騙子們可以編造出「天衣無縫」的謊話，人們十有八九都會上當受騙。
陳建民說，近年來，網絡欺詐案件與日俱增，作案手法不斷翻新，易攻難守，主要包括電話、短信、釣魚網站、即時通訊工具、網絡購物、郵件等方式。
2017年互聯網用戶遭遇網絡欺詐後發生經濟損失的佔比30.18%，比2016年下降了22.9%。報告還提到，個人信息洩露和數據的倒賣，給不法分子實施精準的網絡詐騙提供了有力的依據。
